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AFA – El Heraldo

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ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó de integrar una “asociación ilícita fiscal” a Tapia y Toviggino
Fracasó el intento de Tapia y Toviggino para cerrar por “reparación del daño” la causa por evasión
Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero de la AFA
Procesan a Tapia, Toviggino, Blanco y otros dirigentes por retención indebida de aportes
Terminó el allanamiento en el predio de la AFA y la policía secuestró una computadora
La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la AFA tras detectar “graves irregularidades”
La AFA negó deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades
Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país
La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones
La AFA aseguró que el dinero para el Hospital Penna fue transferido “en tiempo y forma”
La Inspección General de Justicia espera que la AFA aclare sus balances antes del 20 de enero
La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial
El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta corporativa de AFA por casi $50 millones
La mansión de Pilar vale US$ 20 millones y no US$ 1,8 millones como dijeron sus dueños
El jefe de la UIF viaja a Estados Unidos para rastrear maniobras de lavado vinculadas a la AFA
Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA

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AFA

ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó de integrar una “asociación ilícita fiscal” a Tapia y Toviggino

Fracasó el intento de Tapia y Toviggino para cerrar por “reparación del daño” la causa por evasión

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero de la AFA

Procesan a Tapia, Toviggino, Blanco y otros dirigentes por retención indebida de aportes

Terminó el allanamiento en el predio de la AFA y la policía secuestró una computadora

La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la AFA tras detectar “graves irregularidades”

La AFA negó deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA

Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.

La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones

La AFA aseguró que el dinero para el Hospital Penna fue transferido “en tiempo y forma”

La Inspección General de Justicia espera que la AFA aclare sus balances antes del 20 de enero

La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial

El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta corporativa de AFA por casi $50 millones

La mansión de Pilar vale US$ 20 millones y no US$ 1,8 millones como dijeron sus dueños

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Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA